En Todoslots (todoslotses.com), estamos firmemente comprometidos con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política describe las medidas preventivas que adoptamos para garantizar el cumplimiento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la normativa internacional aplicable.
1. Marco normativo
La presente política se basa en:
- Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Directivas de la Unión Europea
- Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Requisitos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y del SEPBLAC
2. Objetivo
Evitar que Todoslots sea utilizado como medio para legitimar fondos de origen ilícito o financiar actividades ilegales. Para ello, implementamos medidas de control, verificación, monitoreo y reporte adecuadas a los riesgos identificados.
3. Identificación y verificación del cliente (KYC)
Antes de activar una cuenta, el usuario debe proporcionar información personal precisa y verificable. Implementamos procedimientos KYC (Know Your Customer) que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documento oficial (DNI, NIE, pasaporte)
- Verificación de la edad mínima legal (mayores de 18 años)
- Comprobación del titular del método de pago utilizado
- Evaluación del perfil financiero y comportamiento de juego
4. Monitoreo de actividades sospechosas
Utilizamos sistemas automatizados y revisiones manuales para identificar operaciones inusuales o sospechosas, como:
- Depósitos grandes sin correlación con la actividad de juego
- Retiros inmediatos tras depósitos sin apuestas
- Uso de múltiples métodos de pago o identidad ambigua
- Comportamiento irregular o patrones que sugieran estructura de fondos
En estos casos, Todoslots puede bloquear temporalmente la cuenta y requerir información adicional antes de permitir cualquier transacción adicional.
5. Comunicación al SEPBLAC
Cuando se detectan operaciones que puedan estar vinculadas a blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, se realiza una comunicación inmediata al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
6. Conservación de registros
Todos los registros relacionados con la identificación de los usuarios, operaciones financieras y comunicaciones con efectos AML se conservarán durante un periodo mínimo de 10 años, incluso después del cierre de la cuenta, tal como exige la normativa.
7. Formación del personal
El personal de Todoslots recibe formación periódica sobre:
- Detección de señales de alerta
- Protocolos internos de reporte
- Legislación vigente en materia de prevención de blanqueo
Esta formación es obligatoria y está adaptada a cada perfil laboral dentro de la organización.
8. Evaluación de riesgos
Todoslots realiza evaluaciones periódicas de riesgo para identificar puntos críticos en sus procesos y servicios, ajustando sus protocolos y medidas de control de acuerdo con los resultados obtenidos.
9. Colaboración institucional
Colaboramos activamente con autoridades y entidades financieras nacionales e internacionales para prevenir el uso fraudulento de nuestro entorno. Nos comprometemos a cumplir con cualquier requerimiento judicial o administrativo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales.
10. Contacto
Para más información sobre esta política o para reportar actividades sospechosas, puedes escribirnos a:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de Wellington, 1, 37004 Salamanca, España
Todoslots reafirma su compromiso con el juego limpio, transparente y conforme a la ley.